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证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2022-049 长春英利汽车工业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2022 年 12 月 9 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2022年 12 月 12 日以通讯方式召开第四届董事会第十一次会议，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2022-051）。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-052）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为满足公司全资子公司长春鸿汉英利铝业有限公司（以下简称“长春鸿汉”）、长春崨科汽车部件有限公司（以下简称“长春崨科”）日常生产经营资金的需求，公司拟向长春鸿汉提供总额不超过人民币 2,000.00 万元的财务资助、拟向长春崨科提供总额不超过人民币 5,000.00 万元的财务资助,财务资助的利率按年利率循环进行操作。上述资助事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权经营层办理具体的发放手续。 本次财务资助不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常发展。本次财务资助对象为公司的全资子公司，公司能够对其日常经营和资金使用进行控制，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为满足未来经营发展的需要，公司同意向全资子公司青岛英利汽车部件有限公司增加注册资本共计人民币 7,500 万元。本次增资完成后，青岛英利汽车部件有限公司注册资本由 17,976 万元增加至 25,467 万元。 本次增资事宜在董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 公司本次对子公司增资，主要为了增强子公司资金实力和资本运作能力，以提升公司的经济效益和综合实力。公司本次增资符合公司的发展战略，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 结合公司实际情况，公司对《内部控制制度》—《内部稽核实施细则》部分内容进行修订，进一步完善内部稽核工作流程。 特此公告。 长春英利汽车工业股份有限公司董事会
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长春英利汽车工业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
