奥特佳: 关于第六届董事会第十四次会议决议的公告
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证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-036
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【资料图】
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届董事会第十四次会议于 2023 年 5 月 26 日以通讯
方式召开。会议通知已于 5 月 23 日通过电子邮件方式向各位董事
发出。
本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员和监事列席了会议。参会
董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的
有关规定。
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
一、关于终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权
的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
激励对象暨关联董事丁涛、周建国、朱光回避表决。
公司董事认为，当前公司股票交易市价与《2021 年股票期权激
励计划》中设定的行权价格差异较大，出现明显倒挂，缺乏实际行
权的价格条件。虽然未来股价有望恢复至可行权条件，但此情况发
生的时间存在不确定性。此外，公司在该激励计划前两个考核期的
实际经营业绩也与设定的考核目标存在较大差距。因此，就当前而
言，该激励计划已无法对激励对象实施有效激励，激励的初衷难以
实现。因此，同意该项议案，并同意将此议案提请股东大会审议。
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此事项尚需本公司股东大会以特别决议形式审议。
二、关于为全资子公司提供合计 33.52 亿元新增债务担保额度
的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
全体董事一致同意本次为 12 家全资子公司提供不超过 33.52
亿元的新增债务担保额度，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个
月，并同意将此议案提请股东大会审议。
此事项尚需本公司股东大会审议。
三、关于使用不超过 5500 万元闲置募集资金进行现金管理的
议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
全体董事一致同意公司使用不超过 5500 万元的暂时闲置募集
资金以七天通知存款形式进行现金管理。
四、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
全体董事同意于 2023 年 6 月 16 日召开公司 2022 年年度股东
大会，提请股东审议公司 2022 年年度报告全文及摘要、董事会 2022
年度工作报告、监事会 2022 年度工作报告、公司业绩分配方案、年
度决算方案、终止公司 2021 年股票期权激励计划及未来 12 个月新
增担保额度等议案。
以上事项具体内容详见公司于深圳证券交易所网站及巨潮资
讯网上披露的相关公告。
特此公告。
备查文件：第六届董事会第十四次会议决议
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（本页无正文）
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